Dezenas de comerciantes de forex prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disseram que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro, em seguida, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios. Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os negociadores de moeda em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes das nações, estavam entre os detidos. Também presos, disseram autoridades, eram operadores de chamadas salas de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro para o que retrataram como investimentos sólidos em moeda, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muitos tubarões naquela água, disse Comey. Nós, em aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades sublinharam que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava implicado na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez disso, funciona 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude telefônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final de terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar bebidas antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2017 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Dois detidos para roubar o comerciante de divisas New Delhi: O ramo do crime rachou o caso de roubo cego de um comerciante de câmbio que ocorreu em Moti Nagar, no oeste de Deli, em Holi eve, com o Prisão de dois homens. O comerciante baseado em Karol Bagh, Jagdish Singh Saini (61) foi roubado de Rs 25 lakh em Rúpias indianas e moeda estrangeira enquanto retornava para casa. Os ladrões fugiram em sua Honda City disparando no ar para impedir que ninguém os seguisse. O autor intelectual foi identificado como Rajvir Singh, um homem de negócios falido. Depois que ele não conseguiu recuperar a vida, ele decidiu realizar o roubo roping em gangsters de Haryana. Ele e seu cúmplice foram presos e a caça está para os seus associados, disse o comissário conjunto (crime), Ravindra Yadav. Depois que o negócio de fabricação de logotipos e tags da Singhs falhou, ele começou a transportar mercadorias de e para Hong Kong para um empresário. Ele decidiu roubar o comerciante de quem trocou moeda. Para não deixar trilhas, ele fez um plano envolvendo total anonimato - aqueles envolvidos no crime não conheceriam as identidades dos outros. Os criminosos se encontraram apenas uma vez no dia em que o crime foi cometido e nem se apresentaram, acrescentou Yadav. Durante o interrogatório, Singh disse aos policiais que ele roped em Sunny Bhardwaj, que também estava enfrentando uma crise financeira, para planejar o crime. Singh entrou em contato com um fornecedor de armas do oeste da UP e comprou duas pistolas e cartuchos feitos no país. O fornecedor de armas também lhe deu o número de um gangster em Haryana para fornecer mão de obra para roubar o comerciante. O gângster concordou em fazer parte do assédio com a condição de que ele obtivesse os leões compartilhados e nenhuma identidade seria divulgada. Na véspera de Holi, os ladrões estacionaram no carro perto da casa de Sainis. Rajvir manteve-se sentado no carro para evitar a identificação, enquanto os outros roubavam Saini do bolso da moeda assim que ele chegou lá em seu scooty. Saini ergueu um alarme e até quebrou o pára-brisa dianteiro do carro, mas o acusado disparou incêndios no ar para assustar as pessoas que se juntaram e aceleraram. Depois de alcançar Bahadurgarh, eles distribuíram o saque. Cada um obteve Rs 3.5 lakh e a moeda estrangeira foi distribuída aleatoriamente. Uma equipe liderada pelo ACP Ishwar Singh e o inspetor PC Yadav obteve uma sugestão de que um residente de Bahadurgarh havia comprado recentemente armas de fogo de Shamli (Uttar Pradesh) para cometer um grande assalto em Delhi. Chegou à tona que os criminosos usaram uma Honda City para cometer o assalto. A equipe zerou sobre os suspeitos e prendeu Rajvir e Sunny de Dwarka, disse DCP (crime), Bhisham Singh. Duas pistolas feitas em país e quatro cartuchos ao vivo foram recuperados da posse. A polícia também recuperou Rs 4.5 lakh e moeda estrangeira no valor de Rs 6 lakh.
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